AML & Sanctions Officer

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AML & Sanctions Officer

5. Oktober 2020

Wien

Österreichs einzigartige Spezialausbildung in 3 Modulen: Geldwäsche erkennen, Umsetzung der Regulatorik, KYC und Sanctions in der Praxis! 

Zertifizierter Praxislehrgang Compliance: DIE Spezialausbildung

Willkommen zum 2. zertifizierten AML & Sanctions Officer Lehrgang!

Über 320 Teilnehmer durften wir bereits in unseren Compliance Lehrgängen zu zertifizierten Compliance-Officers begleiten.

Um den aktuellen Herausforderungen der zunehmenden Spezialisierung gerecht werden zu kennen, haben wir eine völlig neue, spezialisierte Ausbildung zum AML & Sanctions Officer entwickelt, deren erste Durchführung im Nov. 2019 über die Bühne gegangen ist: Das Feedback war äußerst positiv: knapp 50% der insgesamt 19 TeilnehmerInnen gaben an, dass ihre Erwartungen übertroffen wurden. Mit diesem positiven Ergebnis gehen wir nun in die zweite Durchführung, in der wir – auf Basis der gemachten Erfahrungen - mit Freude und Leidenschaft weiter an der Optimierung feilen.

Inhaltlich bietet der Lehrgang eine in Österreich einzigartige Themen- und Erfahrungsvielfalt rund um alle relevanten AML & Sanktions Themen. Qualitätsgarant für Ihren Lernerfolg sind über 20 Vortragende aus den führenden Banken Österreichs, dem Finanzmarkt, sowie der Finanzmarktaufsicht, die Ihr praktisches Know-how mit den Teilnehmern teilen. Zusätzlich ergibt sich die einzigartige Möglichkeit, sich während des Lehrgangs mit Kollegen offen auszutauschen und Kontakte für künftige gemeinsame Herausforderungen zu knüpfen.

Die Compliance-Community wächst stetig – werden auch Sie ein Teil davon! Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Ihr Host:
Romy Faisst

Zielgruppe

Der Lehrgang ist konzipiert für (angehende)

  • Compliance Officer / Mitarbeiter
  • Geldwäsche / Sanktionsbeauftragte
  • Leiter und Mitarbeiter der Rechtsabteilung und Revision
  • Risikomanager in Banken

Was diesen Lehrgang von anderen unterscheidet

  1. Präzise Konzeption: Es sind alle Aspekte enthalten, die topaktuell und wirklich wichtig sind. Wir thematisieren auch Aspekte, die Sie sonst nirgendwo finden!

  2. Von den Besten lernen: Genießen Sie Themen und Erfahrungsvielfalt von 20 Praktiker aus den verschiedenen Banken und der Regulatoren.

  3. Transfer in die Praxis: Der rote Faden durch alle Seminartage, die Verbindung innerhalb der Themen ermöglicht ein hohes Verständnis und Erkennen wichtiger zusammenhänge. So setzen Sie Ihr neu gewonnenes Wissen in die Praxis um!

  4. Learn what you need: Die heißesten Spezialthemen fokussiert dargestellt! Wir vermeiden zeitfressende Redundanzen durch hervorragend abgestimmte Vortragende.

  5. Take what you need: Bestimmen Sie Ihr Tempo und Budget. 3 Module auf einmal absolvieren oder in Etappen? Ihre Entscheidung.

Austrian Standard – Zertifikat/Projektarbeit 

Auf Wunsch: Die im Lehrgang erworbenen Qualifikationen werden nach positiv bewerteter Projektarbeit und Präsentation mit dem Zertifikat von Austrian Standards nach den Kriterien der ISO 19600 bestätigt.

  • Kriterien für einen erfolgreichen Abschluss sind Anwesenheit, aktive Mitarbeit sowie das Schreiben und Präsentieren einer Projektarbeit.
  • Die Projektarbeit und die Präsentation werden von den fachlichen Leitern betreut und mit den Teilnehmern individuell besprochen.
  • Präsentation der Projektarbeit und die Zertifikatsverleihung findet am 19. Jänner 2021, von 9 bis 20 Uhr statt. 

Plus

Als Absolvent des zertifizierten Compliance Lehrgangs erhalten Sie Ihr Ticket für das Jahresforum Compliance now! um 399 Euro am 19./20. November 2020, Rust (Normalpreis 1.499 Euro)

Die Termine im Überblick

  • Modul 1: 5. Oktober2020, Geldwäsche erkennen! 
  • Modul 2: 6. Oktober 2020: Praktische Umsetzung der Regulatorik 
  • Modul 3: 7. Oktober 2020: KYC und Sanctions in der Praxis
  • Projektpräsentation: 19. Jänner 2021
  • ALLE MODULE AUCH EINZELN BUCHBAR! 

Fachliche Leitung

Thorsten Güldner-Bervoets

Raiffeisen Bank International

Matthias Klinger

UniCredit Bank Austria

Peter Prebil

Erste Group Bank AG

Vortragende

Bernhard Böhm

FMA

Valerie Croy-Markones

RBI

Christa Drobesch

FMA

Christiane Edelhauser

KPMG

Raphael Hammerl

UniCredit Bank Austria

Martin Heine

Erste Group Bank

Bettina Hörtner

Hörtner RA

Stefanie Mühl

Erste Bank AG

Angelika Ploner

FMA

Sonja Reiher

Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG

Juergen Repolusk

Erste Bank Österreich

Walter Schwarz

LGT Bank Österreich

Barbara Strebl

Erste Bank Österreich

Angelika Trautmann

BAWAG PSK

Eric Wagner

Erste Group Bank

Thomas Weratschnig

FMA

Programm PDF zum Download

08:30
MODUL 1: GELDWÄSCHE ERKENNEN
08:40
Kernaufgaben von AML
10:10
Pause
10:40
Kunden & Transaktionsmonitoring
11:40
Verdachtsfallanalyse / -meldung
12:45
Lunch
13:45
Kennenlernen der Teilnehmer und erste Informationen zur Projektarbeit
14:30
Podiumsdiskussion: Praxisaustausch mit FMA Aktuelle regulatorischen Entwicklungen BWG, FM-GWG, WieREG, FMA Rundschreiben)
18:30
Gemeinsames Abendessen und Get-together
08:30
MODUL 2: PRAKTISCHE UMSETZUNG dER REGuLATORiK
Neue Risiken aus dem FM-GwG, erweiterte Sorgfaltspflichten und Erstellung dynamischer Risikoprofile
10:15
Pause
10:45
Tax Compliance - Übersicht und neuerungen
12:30
Lunch
13:30
Interaktiver Open Space für spezielle Vertiefungen für Fragen, die sich bis zum Zeitpunkt ergeben haben.
14:45
Effektive Berichterstattung, Vorbereitung und Durchführung von Vor-ort-prüfungen
15:30
Pause
16:00
Podiumsdiskussion: Erfahrungsberichte im Umgang mit Behörden & aktuelle Prüfungsschwerpunkte
18:00
Zusammenfassung des Tages
18:30
Ende des zweiten Lehrgangstages 
08:30
Modul 3: KYC IN DER PRAXIS - KUnDEnOnBOARDInG, MOnItORInG, VERDAChtSMOMEntE EInSChÄtzEn UnD RIChtIG hAnDEln / TAG 1
der KYC: Bürde oder Asset?
09:30
Client Onboarding and data Mgmt
10:30
Pause
11:00
Spezialfälle: für Firmenkunden und Korrespondenzbanken
12:00
outsourcing in Banken - oder oder gibt es sogar einen insourcingtrend?
13:00
Lunch
14:00
Podiumsdiskussion: Stiftungen, trusts und ausländische ähnliche Rechtsfiguren, treuhandschaften, Ferngeschäfte (Videoidentifikation) und Syndizierungen und weitere Spezialfälle aus der praxis
15:30
Pause
15:45
Workshop: Praxisbeispiele zum WieREG / identitätsfeststellung wirtschaftlicher Eigentümer- Fallbeispiel
17:30
Zusammenfassung des Tages
18:00
Ende des dritten Lehrgangtages
08:30
MODUL 3: KYC IN DER PRAXIS / TAG 2
Finanzsanktionen & Embargos / Erkennen von Terrorismusfinanzierungen
11:00
Pause
11:30
Effiziente internet Recherche für Geldwäsche Beauftragte und professionelle Verdachtsfallbearbeitung/-meldung
12:30
Lunch
13:30
Crypto Currencies & Blockchain - die Eignung für Geldwäsche?
14:45
Pause
15:15
Datenqualität und Ai - Herausforderungen / Praxisumsetzung
16:15
PSD II
17:15
Besprechung der Projektarbeiten mit den fachlichen Leitern und Projektbetreuern
18:15
Ende des AML Lehrgangs
16. Juni 2020: Präsentation der Projektarbeiten und Zertifikatsverleihung





Angebot

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Lehrgang | Start: 5. Oktober 2020

Hilton Vienna Plaza
in Wien

Gesamter Lehrgang: 4 Tage 

  2.990,-

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Lehrgang | Start: 5. Oktober 2020

Hilton Vienna Plaza
in Wien

Gesamter Lehrgang inkl. Zertifikat und Betreuung der Projektarbeit, 5 Tage

  3.700,-

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