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AML & Sanctions Officer: Entwicklungen und Einsatz moderner Technologien in der Geldwäscheprävention
AML & Sanctions Officer: Entwicklungen und Einsatz moderner Technologien in der Geldwäscheprävention
Österreichs einzigartige Spezialausbildung: Kernaufgaben von AML, Kunden- und Transaktionsmonitoring, Praxisaustausch mit FMA
Modul 3 Praxislehrgang AML & Sanctions Officer
Dieses Seminar ist Teil das Praxislehrgangs AML & Sanction Officer
Um den aktuellen Herausforderungen der zunehmenden Spezialisierung gerecht werden zu kennen, haben wir eine völlig neue, spezialisierte Ausbildung zum AML & Sanctions Officer entwickelt, deren erste Durchführung im Nov. 2019 über die Bühne gegangen ist: Das Feedback war äußerst positiv: knapp 50% der insgesamt 19 TeilnehmerInnen gaben an, dass ihre Erwartungen übertroffen wurden.
Mit diesem positiven Ergebnis gehen wir in die nächsten Durchführungen, in der wir – auf Basis der gemachten Erfahrungen - mit Freude und Leidenschaft weiter an der Optimierung feilen.
Zielgruppe
- Compliance Officer:innen / Mitarbeiter:innen
- Geldwäsche / Sanktions Beauftragte
- Leiter:innen und Mitarbeiter:innen der Leiter:innen und Mitarbeiter:innen der Rechtsabteilung und Revision
- Risikomanager:innen in Banken
- Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, die Unternehmen in AML-Themen beratend zur Seite stehen
Vortragende
Raphael Hammerl
UniCredit Bank Austria
Philipp Lombardini
BAWAG
Dominik Rath
UniCredit Bank Austria
Jürgen Repolusk
Erste Bank ÖsterreichProgramm PDF zum Download
MODUL 3: ENTWICKLUNGEN UND EINSATZ MODERNER TECHNOLOGIEN IN DER GELDWÄSCHEPRÄVENTION
Einsatz moderner Technologien im Compliance- Umfeld
Crypto Currencies & Blockchain - die Eignung für Geldwäsche?
Kaffepause
Effiziente Internet Recherche für Geldwäsche Beauftragte und professionelle Verdachtsfallbearbeitung/-meldung
Public Private Partnerships
Besprechung der Projektarbeiten
Ende des AML Lehrgangs
preise / termine
Alle Preise verstehen sich zuzüglich 20% Mehrwertsteuer.
