AML & Sanctions Officer: KYC: Rechtliche Grundlagen und Regulatorik / Umsetzung der Regulatorik in der Compliance Praxis

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AML & Sanctions Officer: KYC: Rechtliche Grundlagen und Regulatorik / Umsetzung der Regulatorik in der Compliance Praxis

22. / 23. April 2024

Ort wird bekannt gegeben
Wien

Österreichs einzigartige Spezialausbildung: Kernaufgaben von AML, Kunden- und Transaktionsmonitoring, Praxisaustausch mit FMA

Modul 1 Praxislehrgang AML & Sanctions Officer

Dieses Seminar ist Teil das Praxislehrgangs AML & Sanction Officer

Um den aktuellen Herausforderungen der zunehmenden Spezialisierung gerecht werden zu kennen, haben wir eine völlig neue, spezialisierte Ausbildung zum AML & Sanctions Officer entwickelt, deren erste Durchführung im Nov. 2019 über die Bühne gegangen ist: Das Feedback war äußerst positiv: knapp 50% der insgesamt 19 TeilnehmerInnen gaben an, dass ihre Erwartungen übertroffen wurden.

Mit diesem positiven Ergebnis gehen wir in die nächsten Durchführungen, in der wir – auf Basis der gemachten Erfahrungen - mit Freude und Leidenschaft weiter an der Optimierung feilen.

Zielgruppe

  • Compliance Officer:innen / Mitarbeiter:innen
  • Geldwäsche / Sanktions Beauftragte
  • Leiter:innen und Mitarbeiter:innen der Leiter:innen und Mitarbeiter:innen der Rechtsabteilung und Revision
  • Risikomanager:innen in Banken
  • Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte,  die Unternehmen in AML-Themen beratend zur Seite stehen

Vortragende

Bernhard Böhm

Notartreuhandbank AG

Christa Drobesch

FMA

Bettina Hörtner

Hörtner RA

Christoph Kodada

BAWAG

Stefanie Mühl

Erste Bank AG

Sonja Reiher

RLB Steiermark

Jitka Skof

UNIQA

Programm PDF zum Download

22. April 2024

09:00
Modul 1, Tag 1: KYC: RECHTLICHE GRUNDLAGEN UND REGULATORIK
09:05
KYC – Ausgangslage für Sorgfaltspflichten, was ist das eigentlich?
11:00
Kaffeepause
11:20
Kernaufgaben von AML
13:00
Lunch
14:15
An diesem Nachmittag stehen Christa Drobesch und Bernhard Böhm - FMA - als Inputgeber und Diskussionspartner zu folgenden Themen zur Verfügung:
15:30
Pause
15:45
Schwerpunkt 2
17:00
Kennenlernen der Teilnehmer:innen und Besprechung der Projektarbeiten und Zertifizierungsmodalitäten. anschl. Get-together
19:00
Ende des ersten Tages

23. April 2024

09:00
Modul 1, Tag 2: UMSETZUNG DER REGULATORIK IN DER COMPLIANCE PRAXIS
Risiken aus dem FM-GwG, erweiterte Sorgfaltspflichten und Erstellung dynamischer Risikoprofile
11:00
Pause
11:30
Verdachtsfallanalyse / -meldung
13:00
Lunch
14:15
Workshop: Fallbehandlung in Gruppenarbeiten
15:20
Pause
15:50
Fortsetzung: Workshop Fallbehandlung in Gruppenarbeiten
16:50
Pause
17:00
Kamingespräch: Perspektivenwechsel: Von der Aufsicht zum Beaufsichtigten.
18:00
Ende des 2. Lehrgangstages





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preise / termine

22. / 23. April 2024

Ort wird bekannt gegeben
in Wien

  1.690,-

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