Seminar AML & Sanctions Officer: Sanktionen & Umsetzung in der Compliance Praxis; Umsetzung der Regulatorik in der Flod

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Hilton Vienna Plaza
Wien

Österreichs einzigartige Spezialausbildung: Neue Risiken aus dem FM-GwG, Tax Compliance, Umgang mit Behörden und aktuelle Prüfungsschwerpunkte

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Modul 2 Praxislehrgang AML & Sanctions Officer

Dieses Seminar ist Teil das Praxislehrgangs AML & Sanction Officer

Um den aktuellen Herausforderungen der zunehmenden Spezialisierung gerecht werden zu kennen, haben wir eine völlig neue, spezialisierte Ausbildung zum AML & Sanctions Officer entwickelt, deren erste Durchführung im Nov. 2019 über die Bühne gegangen ist: Das Feedback war äußerst positiv: knapp 50% der insgesamt 19 TeilnehmerInnen gaben an, dass ihre Erwartungen übertroffen wurden.

Mit diesem positiven Ergebnis gehen wir in die nächsten Durchführungen, in der wir – auf Basis der gemachten Erfahrungen - mit Freude und Leidenschaft weiter an der Optimierung feilen.

Zielgruppe

Compliance Officer:innen / Mitarbeiter:innen
Geldwäsche / Sanktions Beauftragte
Leiter:innen und Mitarbeiter:innen der Leiter:innen und Mitarbeiter:innen der Rechtsabteilung und Revision
Risikomanager:innen in Banken
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, die Unternehmen in AML-Themen beratend zur Seite stehen

Vortragende

Valerie Croy-Markones

RBI

Thorsten Güldner-Bervoets

Raiffeisen Bank International

Philip Miletiev

Geldwäschebeauftragter