AML & Sanctions Officer: Sanktionen & Umsetzung in der Compliance Praxis; Umsetzung der Regulatorik in der Flod

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AML & Sanctions Officer: Sanktionen & Umsetzung in der Compliance Praxis; Umsetzung der Regulatorik in der Flod

24. April 2024

Ort wird bekannt gegeben
Wien

Österreichs einzigartige Spezialausbildung: Neue Risiken aus dem FM-GwG, Tax Compliance, Umgang mit Behörden und aktuelle Prüfungsschwerpunkte

Modul 2 Praxislehrgang AML & Sanctions Officer

Dieses Seminar ist Teil das Praxislehrgangs AML & Sanction Officer

Um den aktuellen Herausforderungen der zunehmenden Spezialisierung gerecht werden zu kennen, haben wir eine völlig neue, spezialisierte Ausbildung zum AML & Sanctions Officer entwickelt, deren erste Durchführung im Nov. 2019 über die Bühne gegangen ist: Das Feedback war äußerst positiv: knapp 50% der insgesamt 19 TeilnehmerInnen gaben an, dass ihre Erwartungen übertroffen wurden.

Mit diesem positiven Ergebnis gehen wir in die nächsten Durchführungen, in der wir – auf Basis der gemachten Erfahrungen - mit Freude und Leidenschaft weiter an der Optimierung feilen.

Zielgruppe

  • Compliance Officer:innen / Mitarbeiter:innen
  • Geldwäsche / Sanktions Beauftragte
  • Leiter:innen und Mitarbeiter:innen der Leiter:innen und Mitarbeiter:innen der Rechtsabteilung und Revision
  • Risikomanager:innen in Banken
  • Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte,  die Unternehmen in AML-Themen beratend zur Seite stehen

Vortragende

Valerie Croy-Markones

RBI

Thorsten Güldner-Bervoets

Raiffeisen Bank International

Programm PDF zum Download

09:00
Modul 2: SANKTIONEN & UMSETZUNG IN DER COMPLIANCE PRAXIS; UMSETZUNG DER REGULATORIK IN DER FLOD (FIRST LINE OF DEFENSE)
Finanzsanktionen & Embargos / Erkennen von Terrorismusfinanzierungen
10:45
Kaffepause
11:05
Fortsetzung: Finanzsanktionen & Embargos / Terrorismusfinanzierungen
12:30
Lunch
13:30
KYC in der First Line of Defense 1
15:15
Geschäftspolitik vs Sorgfaltspflichten
16:00
Kaffeepause
16:20
Diskussion von „Hot Topics“





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preise / termine

24. April 2024

Ort wird bekannt gegeben
in Wien

  890,-

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