AML & Sanctions Officer: Entwicklungen und Einsatz moderner Technologien in der Geldwäscheprävention
Österreichs einzigartige Spezialausbildung: Kernaufgaben von AML, Kunden- und Transaktionsmonitoring, Praxisaustausch mit FMA
Ort wird bekannt gegeben, Wien
AML & Sanctions Officer: Entwicklungen und Einsatz moderner Technologien in der Geldwäscheprävention
Dieses Seminar ist Teil das Praxislehrgangs AML & Sanction Officer
Um den aktuellen Herausforderungen der zunehmenden Spezialisierung gerecht werden zu kennen, haben wir eine völlig neue, spezialisierte Ausbildung zum AML & Sanctions Officer entwickelt, deren erste Durchführung im Nov. 2019 über die Bühne gegangen ist: Das Feedback war äußerst positiv: knapp 50% der insgesamt 19 TeilnehmerInnen gaben an, dass ihre Erwartungen übertroffen wurden.
Mit diesem positiven Ergebnis gehen wir in die nächsten Durchführungen, in der wir – auf Basis der gemachten Erfahrungen - mit Freude und Leidenschaft weiter an der Optimierung feilen.
Zielgruppe
- Compliance Officer:innen / Mitarbeiter:innen
- Geldwäsche / Sanktions Beauftragte
- Leiter:innen und Mitarbeiter:innen der Leiter:innen und Mitarbeiter:innen der Rechtsabteilung und Revision
- Risikomanager:innen in Banken
- Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, die Unternehmen in AML-Themen beratend zur Seite stehen
Erste Bank Österreich
UniCredit Bank Austria
UniCredit Bank Austria
Programm
Download ProgrammDay 1
09:00
MODUL 3: ENTWICKLUNGEN UND EINSATZ MODERNER TECHNOLOGIEN IN DER GELDWÄSCHEPRÄVENTION
09:00
EINSATZ MODERNER TECHNOLOGIEN IM COMPLIANCE- UMFELD
- Prozessautomatisierung mittels Robotics
- Advanced Analytics & Daten-(Qualität)
Jürgen Repolusk, Erste Bank Österreich | Dominik Rath, UniCredit Bank Austria | Philipp Lombardini, BAWAG
10:00
CRYPTO CURRENCIES & BLOCKCHAIN - DIE EIGNUNG FÜR GELDWÄSCHE?
- AML Rahmenbedingungen
- Spezielle Sorgfaltspflichten
- Grenzen der Mittelherkunftsprüfung
Jürgen Repolusk, Erste Bank Österreich
11:15
KAFFEPAUSE
11:45
EFFIZIENTE INTERNET RECHERCHE FÜR GELDWÄSCHE BEAUFTRAGTE UND PROFESSIONELLE VERDACHTSFALLBEARBEITUNG/-MELDUNG
- Mit welchen Tools? Interne und externe Kosten
- Praxistipps
Raphael Hammerl, UniCredit Bank Austria | Dominik Rath, UniCredit Bank Austria
13:45
PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIPS
- Zielsetzung PPPs
- EFIPPP, FINA
- Internationale Beispiele & Entwicklungen
Jürgen Repolusk, Erste Bank Österreich
14:30
BESPRECHUNG DER PROJEKTARBEITEN
Thorsten Güldner-Bervoets, Raiffeisen Bank International
18:00
ENDE DES AML LEHRGANGS
Day 2
Day 3
Day 4
Day 5
Day 6
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Frühbucherbonus
Worauf warten? Sie haben Anspruch auf 100 Euro Frühbucherbonus,wenn Sie bis 2 Monate vor der Veranstaltung buchen und zahlen.Bis 1 Monat davor sind es 50 Euro.
Sie können den Frühbucherbonus bei Zahlung in Abzug bringen.
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