AML & Sanctions Officer: KYC und Sanctions in der Praxis

©

AML & Sanctions Officer: KYC und Sanctions in der Praxis

6. / 7. April 2022

Wien

Österreichs einzigartige Spezialausbildung: Kundenonboarding, Monitoring, Verdachtsmomente einschätzen und richtig handeln 

Modul 3 Praxislehrgang AML & Sanctions Officer

Dieses Seminar ist Teil das Praxislehrgangs AML & Sanction Officer

Um den aktuellen Herausforderungen der zunehmenden Spezialisierung gerecht werden zu kennen, haben wir eine völlig neue, spezialisierte Ausbildung zum AML & Sanctions Officer entwickelt, deren erste Durchführung im nov. 2019 über die Bühne gegangen ist: Das Feedback war äußerst positiv: knapp 50% der insgesamt 19 TeilnehmerInnen gaben an, dass ihre Erwartungen übertroffen wurden.

Mit diesem positiven Ergebnis gehen wir nun in die zweite Durchführung, in der wir – auf Basis der gemachten Erfahrungen - mit Freude und Leidenschaft weiter an der Optimierung feilen.

Teilnehmer

» (angehende) Compliance Officer / Mitarbeiter

» Geldwäsche / Sanktions Beauftragte

» Leiter und Mitarbeiter der Rechtsabteilung und Revision 

» Risikomanager in Banken

 

Vortragende

Valerie Croy-Markones

RBI

Thorsten Güldner-Bervoets

Raiffeisen Bank International

Raphael Hammerl

UniCredit Bank Austria

Bettina Hörtner

Hörtner RA

Angelika Ploner

FMA

Juergen Repolusk

Erste Bank Österreich

Walter Schwarz

LGT Bank Österreich

Programm PDF zum Download

6. April 2022

09:00
der KYC: Bürde oder Asset?
10:00
Client Onboarding und Data Management
11:00
KAFFEEPAUSE
11:30
outsourcing in Banken - oder oder gibt es sogar einen insourcingtrend?
12:50
Lunch
13:45
Podiumsdiskussion: Stiftungen, Trusts und ausländische ähnliche Rechtsfiguren, Treuhandschaften, Ferngeschäfte (Videoidentifikation) und Syndizierungen und weitere Spezialfälle aus der Praxis
15:15
Kaffeepause
15:35
Workshop: Praxisbeispiele zum WieREG / identitätsfeststellung wirtschaftlicher Eigentümer- Fallbeispiel
17:15
Zusammenfassung des Tages
17:30
Ende Tag 1

7. April 2022

09:00
Finanzsanktionen & Embargos / Erkennen von Terrorismusfinanzierungen
11:20
Effiziente Internet Recherche für Geldwäsche Beauftragte und professionelle Verdachtsfallbearbeitung/-meldung
12:30
Lunch
13:30
Crypto Currencies & Blockchain - die Eignung für Geldwäsche?
14:45
Kaffeepause
15:05
PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIPS
16:45
BESPRECHUNG DER PROJEKTARBEITEN MIT DEN FACHLICHEN LEITERN UND PROJEKTBETREUERN
18:00
Zusammenfassung des Tages / Ende





Angebot

Frühbucherbonus
Worauf warten? Sie haben Anspruch auf 100 Euro Frühbucherbonus,
wenn Sie bis 2 Monate vor der Veranstaltung buchen und zahlen.
Bis 1 Monat davor sind es 50 Euro.
Sie können den Frühbucherbonus bei Zahlung in Abzug bringen.

Aktuelle News

  • Warum KMUs den Fokus auf Compliance legen müssen: Marie Gstöttner im Interview
    Hier weiterlesen  
  • Compliance für den Mittelstand
    Hier weiterlesen  
  • JUVE-Ranking: Geistiges Eigentum
    Hier weiterlesen  
  • Executive Round Table “Gibt es ein Leben nach dem Stifter“ am 22. September 2021 in der Wiener Secession
    Hier weiterlesen  
  • RuSt 2021: Ein Vierteljahrhundertprogramm und kein Anlass, sich auszuruhen.
    Hier weiterlesen  

Partner


Partner werden

Wir informieren Sie gerne über Sponsoring-Möglichkeiten und senden Ihnen ein individuelles Partnerangebot zu.

Anfrage senden

preise / termine

6. / 7. April 2022

Ort wird bekannt gegeben
in Wien

  1.590,-

Anmelden

Alle Preise verstehen sich zuzüglich 20% Mehrwertsteuer.

unsere veranstaltungsbereiche

X

Right Click

No right click