KYC und Sanctions in der Praxis

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KYC und Sanctions in der Praxis

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Wien

Österreichs einzigartige Spezialausbildung: Kundenonboarding, Monitoring, Verdachtsmomente einschätzen und richtig handeln 

Modul 3 Praxislehrgang AML & Sanctions Officer

Dieses Seminar ist Teil das Praxislehrgangs AML & Sanction Officer

Um den aktuellen Herausforderungen der zunehmenden Spezialisierung gerecht werden zu kennen, haben wir eine völlig neue, spezialisierte Ausbildung zum AML & Sanctions Officer entwickelt, deren erste Durchführung im nov. 2019 über die Bühne gegangen ist: Das Feedback war äußerst positiv: knapp 50% der insgesamt 19 TeilnehmerInnen gaben an, dass ihre Erwartungen übertroffen wurden.

Mit diesem positiven Ergebnis gehen wir nun in die zweite Durchführung, in der wir – auf Basis der gemachten Erfahrungen - mit Freude und Leidenschaft weiter an der Optimierung feilen.

Teilnehmer

» (angehende) Compliance Officer / Mitarbeiter

» Geldwäsche / Sanktions Beauftragte

» Leiter und Mitarbeiter der Rechtsabteilung und Revision 

» Risikomanager in Banken

 

Vortragende

Valerie Croy-Markones

RBI

Thorsten Güldner-Bervoets

Raiffeisen Bank International

Raphael Hammerl

UniCredit Bank Austria

Martin Heine

Erste Group Bank

Bettina Hörtner

Hörtner RA

Stefanie Mühl

Erste Bank AG

Angelika Ploner

FMA

Peter Prebil

Erste Group Bank AG

Juergen Repolusk

Erste Bank Österreich

Walter Schwarz

LGT Bank Österreich

Eric Wagner

Erste Group Bank

Programm PDF zum Download

08:30
der KYC: Bürde oder Asset?
09:30
Client Onboarding and data Mgmt
11:00
Spezialfälle: für Firmenkunden und Korrespondenzbanken
12:00
outsourcing in Banken - oder oder gibt es sogar einen insourcingtrend?
13:00
Lunch
14:00
Podiumsdiskussion: Stiftungen, Trusts und ausländische ähnliche Rechtsfiguren, Treuhandschaften, Ferngeschäfte (Videoidentifikation) und Syndizierungen und weitere Spezialfälle aus der Praxis
15:45
Workshop: Praxisbeispiele zum WieREG / identitätsfeststellung wirtschaftlicher Eigentümer- Fallbeispiel
17:30
Zusammenfassung des Tages
18:00
Ende Tag 1

08:30
Finanzsanktionen & Embargos / Erkennen von Terrorismusfinanzierungen
11:30
Effiziente internet Recherche für Geldwäsche Beauftragte und professionelle Verdachtsfallbearbeitung/-meldung
12:30
Lunch
13:30
Crypto Currencies & Blockchain - die Eignung für Geldwäsche?
14:45
Kaffeepause
15:15
datenqualität und Ai - Herausforderungen / Praxisumsetzung
16:15
PSD II
17:15
Zusammenfassung des Tages / Ende





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