AML & Sanctions Officer: Praktische Umsetzung der Regulatorik

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AML & Sanctions Officer: Praktische Umsetzung der Regulatorik

4. Oktober 2022

Wien

Österreichs einzigartige Spezialausbildung: Neue Risiken aus dem FM-GwG, Tax Compliance, Umgang mit Behörden und aktuelle Prüfungsschwerpunkte

Modul 2 Praxislehrgang AML & Sanctions Officer

Dieses Seminar ist Teil das Praxislehrgangs AML & Sanction Officer

Um den aktuellen Herausforderungen der zunehmenden Spezialisierung gerecht werden zu kennen, haben wir eine völlig neue, spezialisierte Ausbildung zum AML & Sanctions Officer entwickelt, deren erste Durchführung im November 2019 über die Bühne gegangen ist: Das Feedback war äußerst positiv: knapp 50% der insgesamt 19 TeilnehmerInnen gaben an, dass ihre Erwartungen übertroffen wurden.

Mit diesem positiven Ergebnis gehen wir nun in die zweite Durchführung, in der wir – auf Basis der gemachten Erfahrungen - mit Freude und Leidenschaft weiter an der Optimierung feilen.

Teilnehmer

» (angehende) Compliance Officer / Mitarbeiter

» Geldwäsche / Sanktions Beauftragte

» Leiter und Mitarbeiter der Rechtsabteilung und Revision 

» Risikomanager in Banken

 

Moderation

Angelika Trautmann

BAWAG PSK

Vortragende

Bernhard Böhm

FMA

Christa Drobesch

FMA

Iris Mayrhuber

Erste Bank

Sonja Reiher

Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG

Programm PDF zum Download

08:30
Begrüßung
Neue Risiken aus dem FM-GwG, erweiterte Sorgfaltspflichten und Erstellung dynamischer Risikoprofile
11:00
Kaffeepause
11:20
Erfahrungsberichte im Umgang mit Behörden & aktuelle Prüfungsschwerpunkte
12:30
Mittagessen
13:30
Interaktiver Open Space für spezielle Vertiefungen für Fragen, die sich bis zum Zeitpunkt ergeben haben.
14:30
Aktuelle regulatorischen Entwicklungen Europäische Rechtsentwicklung, FM-GWG, WieREG - Schwerpunkt 1
15:00
Kaffeepause
16:00
Schwerpunkt 2
Schwerpunkt 3
18:00
Zusammenfassung und Ende des Seminartages
18:30
ENDE





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4. Oktober 2022

Wien
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