AML & Sanctions Officer: Geldwäsche erkennen!

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AML & Sanctions Officer: Geldwäsche erkennen!

3. Oktober 2022

Wien

Österreichs einzigartige Spezialausbildung: Kernaufgaben von AML, Kunden- und Transaktionsmonitoring, Praxisaustausch mit FMA

Modul 1 Praxislehrgang AML & Sanctions Officer

Dieses Seminar ist Teil das Praxislehrgangs AML & Sanction Officer

Um den aktuellen Herausforderungen der zunehmenden Spezialisierung gerecht werden zu kennen, haben wir eine völlig neue, spezialisierte Ausbildung zum AML & Sanctions Officer entwickelt, deren erste Durchführung im nov. 2019 über die Bühne gegangen ist: Das Feedback war äußerst positiv: knapp 50% der insgesamt 19 TeilnehmerInnen gaben an, dass ihre Erwartungen übertroffen wurden.

Mit diesem positiven Ergebnis gehen wir nun in die zweite Durchführung, in der wir – auf Basis der gemachten Erfahrungen - mit Freude und Leidenschaft weiter an der Optimierung feilen.

Teilnehmer

» (angehende) Compliance Officer / Mitarbeiter

» Geldwäsche / Sanktions Beauftragte

» Leiter und Mitarbeiter der Rechtsabteilung und Revision 

» Risikomanager in Banken

Vortragende

Christa Drobesch

FMA

Sonja Reiher

Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG

Barbara Strebl

Erste Bank Österreich

Angelika Trautmann

BAWAG PSK

Programm PDF zum Download

08:30
Begrüßung und Ablauf
08:40
Kernaufgaben von AML
10:10
Pause
10:40
Kunden & Transaktionsmonitoring
11:40
Verdachtsfallanalyse / -meldung
12:45
Lunch
13:45
Kennenlernen der Teilnehmer - Vorstellrunde mit Tätigkeitsbeschreibungen / Intro Projektarbeit
14:30
Praxisaustausch mit FMA Aktuelle regulatorischen Entwicklungen BWG, FM-GWG, WieREG
Schwerpunkt 1) Änderungen FM-GwG und WiEReG virtuelle Währungen und Compliance Package, Trend der Regulatorik where to go: Entspannung oder unveränderte Regulatorikwut?
Schwerpunkt 2) erhöhte Sorgfaltspflichten, §9a FM-GwG Politisch exponierte Personen, Korrespondenzbanken Drittländer
Schwerpunkt 3) Kohärenz, Herkunftsnachweis, KYC theoretisch
Angelika Trautmann & Sonja Reiher im Gespräch mit Christa Drobesch & Bernhard Böhm, FMA
18:00
Get-together und Ausklang





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3. Oktober 2022

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in Wien

  890,-

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