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AML & Sanctions Officer: Geldwäsche erkennen!
AML & Sanctions Officer: Geldwäsche erkennen!
Österreichs einzigartige Spezialausbildung: Kernaufgaben von AML, Kunden- und Transaktionsmonitoring, Praxisaustausch mit FMA
Modul 1 Praxislehrgang AML & Sanctions Officer
Dieses Seminar ist Teil das Praxislehrgangs AML & Sanction Officer
Um den aktuellen Herausforderungen der zunehmenden Spezialisierung gerecht werden zu kennen, haben wir eine völlig neue, spezialisierte Ausbildung zum AML & Sanctions Officer entwickelt, deren erste Durchführung im nov. 2019 über die Bühne gegangen ist: Das Feedback war äußerst positiv: knapp 50% der insgesamt 19 TeilnehmerInnen gaben an, dass ihre Erwartungen übertroffen wurden.
Mit diesem positiven Ergebnis gehen wir nun in die zweite Durchführung, in der wir – auf Basis der gemachten Erfahrungen - mit Freude und Leidenschaft weiter an der Optimierung feilen.
Teilnehmer
» (angehende) Compliance Officer / Mitarbeiter
» Geldwäsche / Sanktions Beauftragte
» Leiter und Mitarbeiter der Rechtsabteilung und Revision
» Risikomanager in Banken
Vortragende
Christa Drobesch
FMA
Martin Heine
Erste Group Bank
Sonja Reiher
Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG
Barbara Strebl
Erste Bank Österreich
Angelika Trautmann
BAWAG PSK
Thomas Weratschnig
FMAProgramm PDF zum Download
Begrüßung und Ablauf
Kernaufgaben von AML
Pause
Kunden & Transaktionsmonitoring
Verdachtsfallanalyse / -meldung
Lunch
Kennenlernen der Teilnehmer und erste Informationen zur Projektarbeit
Podiumsdiskussion: praxisaustausch mit FMA Aktuelle regulatorischen Entwicklungen BWG, FM-GWG, WieREG, FMA Rundschreiben)
Get-together
Partner
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preise / termine
Alle Preise verstehen sich zuzüglich 20% Mehrwertsteuer.
