AML & Sanctions Officer: Geldwäsche erkennen!

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AML & Sanctions Officer: Geldwäsche erkennen!

4. April 2022

Wien

Österreichs einzigartige Spezialausbildung: Kernaufgaben von AML, Kunden- und Transaktionsmonitoring, Praxisaustausch mit FMA

Modul 1 Praxislehrgang AML & Sanctions Officer

Dieses Seminar ist Teil das Praxislehrgangs AML & Sanction Officer

Um den aktuellen Herausforderungen der zunehmenden Spezialisierung gerecht werden zu kennen, haben wir eine völlig neue, spezialisierte Ausbildung zum AML & Sanctions Officer entwickelt, deren erste Durchführung im nov. 2019 über die Bühne gegangen ist: Das Feedback war äußerst positiv: knapp 50% der insgesamt 19 TeilnehmerInnen gaben an, dass ihre Erwartungen übertroffen wurden.

Mit diesem positiven Ergebnis gehen wir nun in die zweite Durchführung, in der wir – auf Basis der gemachten Erfahrungen - mit Freude und Leidenschaft weiter an der Optimierung feilen.

Teilnehmer

» (angehende) Compliance Officer / Mitarbeiter

» Geldwäsche / Sanktions Beauftragte

» Leiter und Mitarbeiter der Rechtsabteilung und Revision 

» Risikomanager in Banken

Vortragende

Christa Drobesch

FMA

Sonja Reiher

Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG

Barbara Strebl

Erste Bank Österreich

Angelika Trautmann

BAWAG PSK

Programm PDF zum Download

09:00
Begrüßung und Ablauf
09:10
Kernaufgaben von AML
11:00
Pause
11:20
Kunden & Transaktionsmonitoring
11:40
Verdachtsfallanalyse / -meldung
12:20
Lunch
13:20
Kennenlernen der Teilnehmer und erste Informationen zur Projektarbeit
14:15
Verdachtsfallanalyse / -meldung
15:00
Workshop: Fallbehandlung in Gruppenarbeiten
16:00
Pause
17:00
Effektive Berichterstattung, Vorbereitung und Durchführung von Vor-Ort-Prüfungen
18:00
Get-together und Ausklang





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4. April 2022

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in Wien

  890,-

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